FinNews.ru

FinNews.ru forum
Текущее время: Пн окт 22, 2018 12:53

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: "Эльбин"
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2018 22:28 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
всё

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Эльбин"
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2018 22:28 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
Банкста [10:59 AM] 25K
У семьи арестованного ФСБ премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова под контролем находится Эльбин банк. Это небольшой банк, но через него проходили финансовые потоки Гамидова и его клана.
Эльбин штрафовали за нарушение закона о неисполнении требований закона о финансировании терроризма и легализации денежных средств. И это далеко не случайность. @banksta

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Эльбин"
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 22:53 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
Банкста [8:22 PM] 6.2K
В дагестанский Эльбинбанк выехала внеплановая проверка ЦБ вместе с сотрудниками Лубянки. Эльбинбанк принадлежит клану задержанного ФСБ экс-руководителя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова.
Это будет непростая проверка. Она будет проверять кредитный портфель банка и связи с арестованными чиновниками, все возможные виды сомнительных операций 115-ФЗ, 171-Т, 172-Т (обнал, конверт, черный нал), схемы через обналичку в Краснодарском крае и Ростовской области. @banksta

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Эльбин"
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 22:32 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
Разгром мекегенского клана (Гамидовых) в Дагестане имеет далекоидущие последствия. Гамидовы через банк «Эльбин» активно кредитовали личные бизнесы различных чиновников – региональных, федеральных. Таким образом Гамидовы создавали вокруг себя стену, которая позволяла им так долго находиться у власти и пережить арест Амирова. Если правоохранительным органам удалось получить черную бухгалтерию банка «Эльбин», то вскоре тонны компромата выльются в СМИ. Но самое интересное во всей этой истории то, что у силовиков может появиться компромат на ряд крупных фигур из ЦБ.

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Эльбин"
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 23:41 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
Теперь мы точно знаем, что черная бухгалтерия банка «Эльбин» в руках ФСБ [https://t.me/mislinemisli/2470]. Справка, которую ФСБ представило главе Дагестана Васильеву, содержит лишь информацию о коррупционных схемах, однако это далеко не самое интересное [https://goo.gl/P3km4H]. «Мекегинский клан» распространил свое влияние практически на все регионы СФКО и ЮФО именно благодаря предоставлению кредитов на «особых условиях» под проекты крупных чиновников и влиятельных бизнесменов. Понятно, что средства в очень редких случаях возвращались в банк, но на это и был расчет. Более того, для банка «Эльбин» основным источником фондирования и генерации доходов были коррупционные схемы Гамидовых, а никак не стандартные банковские операции. Теперь позиции силовиков на Юге России существенно укрепятся (Рамзану пора беспокоиться).

P.S. Еще один очень интересный вопрос: почему ЦБ никак не реагировал на происходящее в банке «Эльбин»? Ответ, к сожалению, расстроит критиков ЦБ, дело не в коррупции, а в том, что от регулятора с самого верха попросили не будоражить ситуацию в Дагестане.

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Эльбин"
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2018 13:33 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
Труба под Неглинной
​​То коррупция, а то — дети

В банке «Эльбин» нашли следы преступной деятельности экс-премьера Дагестана

:point_right::bangbang: Конечно, по Дагестану сейчас работают не только силовики, но и ЦБ. :point_down:
:point_right::bangbang: Объект самого пристального внимания:mag_right: — АКБ «Эльбин». Проверка идет жестко, но пока оснований для отзыва лицензии нет. :point_down:
:point_right::bangbang: Зато установлено движение :footprints: по счетам в этом банке средств, связанных с двумя эпизодами, которые инкриминируются арестованному экс-премьеру республики Абдусамаду Гамидову (на фото)
:point_right::bangbang: Это хищение бюджетных средств,:money_with_wings: выделенных на строительство детского сада в селе Халимбекаул и спецучреждения для временного пребывания мигрантов и лиц без гражданства. :point_down:
:point_right::bangbang: Кстати, в числе основателей банка «Эльбин» был старший брат Гамидова Гамид:bust_in_silhouette:, который был взорван в собственном автомобиле еще в 1996 году. :point_down:
:point_right::bangbang: Но и Абдусамад Гамидов, судя по всему, не главная цель силовиков. :point_down:
:point_right::bangbang: О том, кто может стать основной мишенью дагестанской зачистки, мы расскажем уже скоро. :point_down:
@trubapodneglinnoy

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB