FinNews.ru

FinNews.ru forum
Текущее время: Чт июл 19, 2018 3:02

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 1:01 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
всё

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 1:03 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
Инвентаризация основных средств, хозяйственных затрат и прочих активов банка "Российский кредит" выявила недостачу в размере 32,2 миллиарда рублей /а по Тверской и Неглинной пух летит тополиный, и к тебе мой, любимый, я иду.../ - Last - 2016-05-17 15:21:47

МОСКВА, 17 мая – РАПСИ. Инвентаризация основных средств, хозяйственных затрат и прочих активов банка "Российский кредит" выявила недостачу в размере 32,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий).

Основная сумма недостачи в размере 31,7 миллиарда рублей приходится на прочую дебиторскую задолженность и связана с отсутствием на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов. По информации АСВ, недостача в размере 471,2 миллиона рублей приходится на основные средства, в том числе на неотделимые улучшения, оставленные при расторжении договоров аренды в арендованных помещениях. Кроме того, часть основных средств отнесена к недостаче в связи с невозможностью идентификации с имуществом, учтенным на балансовых счетах банка из-за отсутствия инвентарных номеров.

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 19:49 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
Танец с граблями

Максим Осадчий
начальник аналитического управления БКФ

16.11.2016 00:00

Для очищения банковского сектора необходимо повышение уровня требований к владельцам и топ-менеджменту кредитных организаций. В наиболее радикальных случаях необходима люстрация.


Банки не должны попадать в нечистые руки. Между тем недавно вскрылось, что Внешпромбанк принадлежал детям вора в законе, лидера ассирийской ОПГ Авдыша Беджамо (Алика Ассирийского, Алика-Зверя), убитого в 1995 году, — Георгию Беджамову и Ларисе Маркус. Неудивительно, что деньги вкладчиков были криминальным образом выведены из России и инвестированы в яхты и недвижимость в Монако. В результате «дыра» в балансе Внешпромбанка достигла рекордного уровня в 215,9 млрд рублей.

Понятно, что близким родственникам криминальных авторитетов нельзя разрешать владеть банками или занимать в них руководящие должности. Однако до сих пор такого запрета нет.

А вот еще пример: Елена Валерьевна Власова — ключевой акционер БайкалИнвестБанка. Ей принадлежат 30% акций банка. А муж Власовой — Олег Геннадьевич Карчев, бывший владелец банка «Рост», отправленного на санацию в декабре 2014 года. На 1 сентября 2016 года «дыра» в балансе банка «Рост» достигла 86,1 млрд рублей. На 1 октября 2016 года АСВ предоставило банку «Рост» заем на сумму 18,4 млрд рублей.

Коссова Елена Петровна значится конечным бенефициаром БайкалИнвестБанка (владеет 99,6% ООО «Хорт-В», которому, в свою очередь, принадлежат 9,9% акций этого банка). Ранее она по такой же схеме являлась акционером банка «Рост» — так, по данным на 28 октября 2014 года, она владела теми же 99,6% ООО «Хорт-В», которому принадлежали 8,05% акций «Роста».

Анатолий Николаевич Золотых числится владельцем 10,0% акций БайкалИнвестБанка. По данным на 28 октября 2014 года, ему принадлежит 16,65% акций банка «Рост» (которыми он владел через ООО).

Наконец, Елена Анатольевна Тарасова значится акционером БайкалИнвестБанка (9,9% акций банка), а по данным на 28 октября 2014 года, она значилась владельцем 8% акций банка «Рост» (владела через ООО).

Этот пример аналогичен казусу банка «Российский Кредит»: Анатолий Мотылев довел до разорения банк «Глобэкс», а затем ему позволили приобрести банк «Российский Кредит» и еще несколько банков. Которые он также благополучно довел до разорения. И что интересно, с помощью той же самой схемы: деньги вкладчиков Мотылев инвестировал в свои девелоперские проекты.

Разумно запретить бывшим собственникам разорившихся банков, а также их близким родственникам владеть кредитными организациями. При условии, что эти собственники участвовали в разорении банка.

В колонке «Змеиное гнездо» я описывал еще один казус — как группа выходцев из криминального АМТ-Банка, ни от кого не скрываясь и не маскируясь, получила возможность шесть лет вести криминальную деятельность в РосинтерБанке. С 19 сентября ЦБ отозвал лицензию у РосинтерБанка. По данным ликвидационного баланса, «дыра» в балансе этого банка достигла 80,3 млрд рублей. Совершенно непонятно, как этот казус коррелирует с наличием так называемых черных списков, в которые банкиры попадают даже в случае вынесения предписания банку, уж не говоря об отзыве лицензии.

А грабли стучат и стучат…

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 12:30 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО): Сумма оспариваемой задолженности банка достигла 145,8 млрд руб., сообщает АСВ. На 1 декабря 2016 года в конкурсную массу возвращено чуть более 215 млн рублей /так и живем, господа/ - Last - 2017-01-16 18:02:57


Сумма оспариваемой задолженности банка Анатолия Мотылева достигла 145,8 млрд рублей

16.01.2017, RNS

Сумма оспариваемой задолженности банка «Российский кредит» достигла 145,8 млрд руб., сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). На 1 декабря 2016 года в конкурсную массу возвращено чуть более 215 млн руб.

«По состоянию на 1 декабря 2016 года в суды подано 955 исковых заявлений на сумму 145,83 млрд руб. Удовлетворено полностью и частично 558 исковых заявлений на сумму 86,16 млрд руб., отказано по 43 исковым заявлениям на сумму 3,47 млрд руб.», — говорится в сообщении агентства.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 589 исполнительных производств на общую сумму 30,56 млрд руб., по 37 из них суд признал невозможность взыскания — на 2,63 млрд руб.



Сумма оспариваемых сомнительных сделок банка на 1 декабря достигла 30,03 млрд руб.

АСВ провело расчеты с кредиторами первой очереди в размере 12,36% суммы установленных требований. На 1 декабря на расчеты с кредиторами банка направлены 5,83 млрд руб.

В июле 2015 года у «Российского кредита» и трех других банков группы Анатолия Мотылева — М Банка, АМБ Банка и «Тульского промышленника» — Центробанк отозвал лицензию. Впоследствии ЦБ сообщал о признаках формирования в банке поддельной документации. «Дыра» в капитале составила 111 млрд руб. «Российский кредит» был признан банкротом в октябре 2015 года, суммарные требования кредиторов превысили 123,5 млрд руб., сообщали RNS в Агентстве по страхованию вкладов.

Помимо банковской группы Мотылева, также были аннулированы лицензии семи подконтрольных ему НПФ, в которых находилось 50,6 млрд руб. пенсионных накоплений, из которых 35,6 млрд были признаны неликвидными. После отзыва лицензий у «Российского кредита» Мотылев исчез из публичного поля.

В производстве Следственного комитета РФ находятся четыре уголовных дела, в которых фигурирует банк «Российский кредит»: по факту фальсификации отчетности, по фактам перевода долга рыночных заемщиков на технические юридические лица и хищения принадлежащих банку ценных бумаг, по факту причинения ущерба путем вывода из-под залога недвижимого имущества по выданному банком кредиту, а также по факту хищения имущества под видом выдачи кредитов юридическим лицам.

Газета «Коммерсант» ранее сообщала, что Басманный районный суд Москвы в рамках расследования дела о «мошенничестве в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при хищении 1,25 млрд руб. в М Банке наложил арест на российское имущество и активы банкира, в частности квартиры и земельные участки в Подмосковье. Продолжается следствие по делу, которое было возбуждено по факту хищения имущества АМБ банка.

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 18:39 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
С бывшего банкира Анатолия Мотылева требуют еще 14,8 млрд рублей - Just Make It Easy - 2017-05-02 07:30:34


Кредиторы бывшего бенефициара банка «Российский кредит» Анатолия Мотылева обратились в арбитражный суд Москвы с требованиями взыскать с бывшего банкира еще 14,8 млрд руб., сообщает RNS. Банк «Российский кредит» обратился с требованиями взыскать с бывшего бенефициара банка 2,5 млрд руб., суд уже признал долг господина Мотылева перед этим банком на 205 млн руб.

В арбитраж также поступили требования гражданки Ермоченко Л.А. о включении в реестр требований кредиторов 3 млрд руб., еще 5,6 млрд руб. задолженности просит включить в реестр требований Клиновский Т.Т. С аналогичным заявлением в суд обратилась компания «Техномарк» с требованиями бизнесмену в размере 3,8 млрд руб.

Ранее офшорная компания «Камилла Пропертиз Лимитед» обратилась в суд с требованием включить в реестр требований задолженность в размере 3,6 млрд руб. Компания «Сервис-терминал» пытается взыскать с Мотылева 2,6 млрд руб.

Мосстройэкономбанк (М-банк) требует взыскания задолженности в размере 655 млн руб., банк «Русский стандарт» — 4 млн рублей. ТСЖ «Пестово» просит суд включить в реестр требований 3 млн руб. Федеральная налоговая служба пытается взыскать с экс-банкира 482 тыс. рублей.

В январе 2017 года Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление виргинского офшора «Флауари Девелопментс Лимитед» о банкротстве Анатолия Мотылева и запустил процедуру реструктуризации долгов. Сумма требований кредитора — 974,348 млн руб. Таким образом суммарно требования кредиторов господина Мотылева превышают 22,5 млрд руб.

Ранее Басманный райсуд Москвы арестовал российские имущество и активы проживающего за границей экс-банкира Анатолия Мотылева. Это было сделано в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, которое ведет СКР.

Господин Мотылев лично обжаловал судебные санкции, и апелляционная инстанция Мосгорсуда пошла ему навстречу, сняв арест с небольшой части собственности финансиста. Между тем дыра в капитале рухнувших банков Анатолия Мотылева превышает 75 млрд руб.

Лента новостей (Москва) Ъ от 30.04.2017

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 23:00 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
Суд подтвердил, что Мотылев вел переговоры с ЦБ как акционер неформальной группы банков

Банкир Анатолий Мотылев представлял себя в отношениях с Центральным банком как акционер неформальной банковской группы, в которую входили «Российский кредит», М Банк, АМБ Банк и «Тульский промышленник», и участвовал в совещаниях с регулятором, следует из материалов Арбитражного суда Москвы. При этом в официальных документах некоторых банков, имеющихся в публичном доступе, банкир не фигурировал ни в числе бенефициаров, ни в числе членов органов управления (например, банка «Тульский промышленник»).

«Как следует из материалов дела, Мотылев Анатолий Леонидович представлял себя в отношениях с Центральным банком Российской Федерации как акционер неформальной банковской группы, в которую, помимо ЗАО "М Банк", входили ОАО "Банк Российский кредит", председателем совета директоров которого являлся Мотылев А. Л., а также ПАО "АМБ Банк" и ПАО КБ "Тульский промышленник". Данное обстоятельство подтверждено протоколами совещаний Департамента банковского надзора Центрального банка Российской Федерации от 24.04.2015, 10.04.2015, 22.05.2014, 12.03.2015, о плане мероприятий от 28.11.2014», — говорится в определении арбитражного суда Москвы от 3 июля.

О том, что неформальным бенефициаром группы был Мотылев, в частности, ранее со ссылкой на источники сообщал «Коммерсантъ». Накануне отзыва у четырех банков лицензии издание писало, что банкир вызывался «на ковер к регулятору».

В ЦБ не стали отвечать на вопросы RNS.

Данное обстоятельство упоминается в деле о рассмотрении иска конкурсного управляющего «М Банка» о признании недействительной сделки кредитной организации с ООО «Арткомплекс» и ООО «Альят+». Как говорится в определении, в январе 2015 года М Банк выдал компании «Альят+» кредит на 400 млн руб., а 30 июня 2015 года этот долг был переведен на фирму «Арткомплекс» с зачетом в платежи векселей «Арткомплекса». 24 июля 2015 года у М Банка, от имени которого сделку подписал Мотылев, была отозвана лицензия. В определении отмечается, что имеются признаки перевода долга на заведомо неплатежеспособного заемщика.

«Также имеются обстоятельства, которые свидетельствуют о совершении указанных сделок представителем ЗАО "М Банк" Мотылевым А. Л. при явном ущербе ЗАО "М Банк", о чем знали стороны договора о переводе долга, а также о сговоре Мотылева А. Л. с контрагентами по договору о переводе долга в ущерб интересам ЗАО "М Банк", что является основанием для признания указанных сделок недействительными на основании пункта 2 статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации», — указано в документе.

Как указывает суд, согласие кредитора на перевод долга «подписано по доверенности от 04.03.2016 № 77 АБ 6375844 представителем банка Мотылевым Анатолием Леонидовичем». Оригинала этой доверенности временная администрация не нашла.

«Таким образом, сделки по переводу долга были совершены представителем банка Мотылевым А. Л. в сговоре с ООО "Альят+" и ООО "Арткомплекс" на случай отзыва лицензии у ЗАО "М Банк" и утраты Мотылевым А. Л. контроля над данной кредитной организацией в целях неисполнения ООО "Альят+" обязательств по кредитному договору и переводу их на заведомо неплатежеспособное ООО "Арткомлекс", что причинило банку ущерб, выраженный в неисполнении ООО "Альят+" обязательств перед банком по кредитному договору», — говорится в определении арбитража, который постановил признать сделку недействительной.

ЦБ отозвал лицензии у четырех банков 24 июля 2015 года. Впоследствии регулятор сообщал, «что проводимые внутри группы банков и связанных с их руководством и собственниками компаниями операции осуществлялись с целью скрытия от надзорного органа информации о реальном финансовом положении банков и негосударственных пенсионных фондов группы». Традиционный банковский бизнес практически отсутствовал, указывал ЦБ.

В России неформальное владение банками (через номинальных акционеров, доверенных лиц) — распространенная практика, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

«Банк раскрывает своими владельцами одних лиц, а в реальности банком может управлять и принимать ключевые решения другой человек. Причем он может вообще не числиться среди акционеров, совета директоров или топ-менеджеров. Когда таких банков под одним контролем несколько — образуется неформальная банковская группа. "Теневым" владельцам это очень удобно: в случае чего, ответственность за любые злоупотребления в банке ложится на "номиналов" и топ-менеджмент», — отмечает аналитик, подчеркивая, что потом доказать вину неформального бенефициара очень трудно.

«Кроме того, существуют "черные списки" банкиров, которым ЦБ не даст официально приобрести значительную долю капитала банка и не согласует их на руководящие позиции. Вспомним, что «в активе» Мотылева уже было на тот момент падение банка "Глобэкс", на санацию которого потребовались огромные суммы», — указал Путиловский.

По его словам, общение ЦБ с банкирами часто носит очень непубличный характер, соответствующие документы идут с грифом «для служебного пользования».

«Поэтому им действительно проще общаться с неформальными владельцами банков в том числе», — указывает Путиловский.

rns.online/finance/Sud-podtverdil-chto-Motilev-vel-peregovori-s-TSB-kak-aktsioner-neformalnoi-gruppi-bankov-2017-08-08/

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 21:04 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
Банкстапн
В отношении бывшего владельца банковской империи(Роскред, М Банк) Анатолия Мотылева СКР расследует два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере. Вскоре оба дела, будут объединены, а самого Анатолия Мотылева хотят объявить в международный розыск. Пока Мотылева прекрасно чувствует себя в Лондоне и ЮАР. И даже организовал инвестиционную компанию. @banksta

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 16:01 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
Арбитражный суд Москвы признал банкротом серийного банкстера Толика Мотылева.
Это банкстер совсем не банкрот. Он дважды с разрешения ЦБ строил финансовые группы от которых остались одни руины.
В 2008 году на санацию попал Глобэкс, а в 2014 - без лицензии остался Российский кредит, Мосстройэкономбанк и М Банка. Мотылева вывел из банков не меньше $1 млрд наличными, включая миллиардные переводы через Русский стандарт и кипрский и латвийский Экспобанк.
Сейчас банкстер наслаждается морскими прогулками в Монако, солнцем ЮАР и достопримечательностями Лондона. @banksta

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2018 15:03 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
Банкста
Разграбивший Российской кредит и Глобэкс банкстер Анатолий Мотылев начал принимать деньги клиентов в Лондоне. Следов от своей деятельности он оставляет мало - в Лондоне он был основателем компании Megatrend Capital Partners.
У Мотылева после дербана Российского кредита, Мосстройэкономбанка и Глобэкса на счетах осталось не меньше миллиарда долларов. В России его признали банкротом, во время встреч с кредиторами Мотылев прикидывается нищим. @banksta

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 19:21 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
Банкста
Банкстер Толик Мотылев выволок свое туловище из Лондона и проверещал, что не он выводил 60 млрд из Российского кредита, Мосстройэкономбанка, АМБ, Тульского промышленника и не организовывал многомиллиардную дыру в "Глобэксе".
Все было наоборот - его империю беспощадно разграбил Банк России и Эльвира Набиуллина.
При наличии миллиарда долларов кэша, Мотылев прикидывается нищим и на встречи с кредиторами ездит на метро. @banksta

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 19:00 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
Банкста
Уголовное дело в отношении зампреда банка «Российский кредит» Юрия Парамонова о фальсификации финансовых документов на сумму более 18,9 млрд рублей направлено в суд. Максимальная мера, предусмотренная кодексом по этой статье, – лишение свободы на срок до 4 лет.
Правление «Российского кредита» возглавлял бывший сотрудник ЦБ Петр Ушанов.
Кроме него и Парамонова, в правление банка также входили Дмитрий Глазачев, Нина Сивенкова, Виктор Усков и Сергей Гандзюк.
В совет директоров банка входили его основной владелец Анатолий Мотылев, а также Константин Аверкин, Павел Лысенко, Борис Хаит и Игорь Леонов. @banksta

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB