FinNews.ru

FinNews.ru forum
Текущее время: Пн сен 24, 2018 11:00

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: "Западный" ( лицензия отозвана)
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 11:08 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Всё

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Западный" ( лицензия отозвана)
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 11:09 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
бывший совладелец банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александр Григорьев, а также несколько его сообщников пока пойдут под суд только за хищение из этих кредитных учреждений 2 млрд рублей /подоим и по домам/ - Last - 2017-02-08 04:35:36


Дыры в банках затыкают "Сферой"
Завершено первое из дел короля обнала Александра Григорьева

Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД завершил расследование одного из уголовных дел в отношении участников преступного сообщества, которые, по подсчетам ведомства, вывели за границу около $46 млрд. Предполагаемый организатор ОПС, бывший совладелец банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александр Григорьев, а также несколько его сообщников пока пойдут под суд только за хищение из этих кредитных учреждений 2 млрд руб. Ущерб по делу следствие рассчитывает погасить за счет торгового центра "Сфера" на Новом Арбате, который был арестован.

В уголовном деле о незаконных финансовых, в том числе обнальных, операциях на сотни миллиардов рублей фигурируют несколько десятков человек. При этом изначально расследование не предвещало такого размаха. Оно началось в октябре 2015 года, когда в Ростове-на-Дону сотрудниками ГУЭБиПК МВД были задержаны, а впоследствии по решению суда арестованы экс-председатель правления ООО "КБ "Донинвест"" Алла Калитванская и ее заместитель Светлана Гуленкова. Позже к ним присоединились одна из владелиц банка "Донинвест" Оксана Ермакова, член совета директоров этого кредитного учреждения Денис Волчков и еще несколько рядовых исполнителей. Еще двое — питерские бизнесмены Олег Васильев и Антон Тарасов — находятся в розыске. Как говорят в МВД, оба хорошо известны в качестве игроков на российском обнальном рынке, и именно через предоставляемые этими предпринимателями фирмы банки выводили похищенные деньги.

Когда начали вырисовываться межрегиональные связи участников группы, дело для дальнейшего расследования передали из Ростова-на-Дону в следственный департамент МВД.

По версии следствия, сотрудники "Донинвеста" были причастны к хищениям огромных сумм со счетов банка, которые через цепочку подставных фирм выводились в офшоры. В дальнейшем выяснилось, что этой схемой пользовался и новый менеджмент банка, теневым владельцем которого считался Александр Григорьев. По состоянию на 1 января 2017 года банк, обанкротившийся за два года до этого, по данным АСВ, задолжал клиентам более 1,6 млрд руб. Ранее бизнесмен выступал совладельцем также разорившихся банков "Западный" (долг 24,6 млрд руб.), "Транспортный" (44,2 млрд руб.) и Русского земельного банка (7 млрд руб.).

Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Примечательно, что все эти события происходили в банках вскоре после того, как их владельцем становился Александр Григорьев.

Задержали его 30 октября 2015 года в торговом центре "Сфера" на Новом Арбате, совладельцем которого он, по версии следствия, и является. В рамках дела на этот торговый центр, а также недвижимость (квартиры, дома, земельные участки) фигурантов в целях погашения ущерба по решению суда наложен арест.

В ходе дальнейшего расследования правоохранительные органы пришли к выводу, что Александр Григорьев причастен к хищению денег не только из вышеупомянутых банков, но и является лидером одного из самых крупных в России ОПС (ст. 210 УК РФ), занимавшегося незаконными обнальными операциями. В общей сложности в них было задействовано более 500 человек, использовавших около 70 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, "Российский кредит", "Истком-Финанс", "Транспортный", МАСТ-банк, Анталбанк, Интеркапитал-банк, Русский земельный банк, "Таурус", "Европейский экспресс", "Рублевский", "Балтика", Темпбанк и целый ряд других. У большинства из них лицензии уже отозваны, но некоторые продолжают работать и сейчас.

По данным МВД, используя счета в этих финансовых структурах, участники ОПС за последние несколько лет могли вывести из страны около $46 млрд, а годовой оборот криминальной группы составлял примерно 1 трлн руб.

Впрочем, пока расследование завершено лишь по нескольким эпизодам криминальной деятельности группы во главе с Александром Григорьевым. В материалах, с которыми начали знакомиться фигуранты дела, речь идет о хищениях из банков "Донинвест" и "Западный" около 2 млрд руб. Отметим, что в рамках этого дела уже вынесен один приговор. Дело полностью признавшего вину бывшего вице-президента банка "Западный" Григория Кулеши суд рассмотрел в особом порядке, приговорив к шести годам заключения условно. Остальные фигуранты обвинений в инкриминируемых деяниях не признают.

По словам защищающего Александра Григорьева адвоката Сергея Шенкнехта, никаких доказательств участия его клиента в преступном сообществе и инкриминируемых деяниях не прослеживается. "Летом 2014 года, в период агонии "Донинвеста", Григорьев пытался спасти банк, вложив в него 350 млн руб., но точный расчет похищенного следствие так и не представило, несмотря на проведенную финансово-аналитическую экспертизу,— заявил "Ъ" господин Шенкнехт.— О том, что эпизоды с "Донинвестом" и "Западным" объединили, мы вообще узнали незадолго до завершения следствия. Очевидно, что сделано это было, чтобы увеличить совокупный ущерб и обосновать арест торгового центра "Сфера", который все равно стоит гораздо больше — около 2,5 млрд. Но к нему Григорьев не имеет никакого отношения".

Газета "Коммерсантъ" №23 от 08.02.2017, стр. 4

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Западный" ( лицензия отозвана)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 1:48 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
Банкста
В Генпрокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу банков «Западный» и «Донинвест» Александра Григорьева и сотрудникам этих банков Калитванской, Гуленковой, Волчкову, Ермаковой и Юсуповой. Им грозят статьи за мошенничество, присвоение и растрату.
По версии следствия, в составе группы, в которую входило около 500 человек, Григорьев не только разорял банки, выводя из них наиболее ликвидные активы, но мог организовать, в том числе с использованием молдавской и прибалтийских схем, вывод за границу порядка $46 млрд. Также с Григорьевым связывали банк Транспортный и Русский земельный банк. Общий долг перед АСВ по всем банкам был свыше 75 млрд рублей.
Григорьев пошел паровозом, например, председатель совета директоров Западного, великий махинатор Дмитрий Леус ускользнул от следствия и ЦБ, он начинает новый бизнес. @banksta

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Западный" ( лицензия отозвана)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 17:30 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического собственника ОАО Банк «Западный» и ООО КБ «Донинвест» Александра Григорьева,....... - Just Make It Easy - 2017-11-24 10:54:05

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического собственника ОАО Банк «Западный» и ООО КБ «Донинвест» Александра Григорьева, председателя правления ООО КБ «Донинвест» Аллы Калитванской, ее первого заместителя Светланы Гуленковой, вице-президента ООО КБ «Донинвест» Дениса Волчкова, а также Оксаны Ермаковой и Рината Юсупова.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, мошенничестве и присвоении (ст. 210 УК РФ, ст. 159 УК РФ и ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, с декабря 2013 года по сентябрь 2014 года в г. Москве и в г. Ростове-на-Дону указанные лица по подложным документам оформляли заведомо невозвратные кредиты юридическим лицам, оформленным на подставных лиц. Кроме того, они осуществили фиктивную сделку по продаже здания в г. Симферополе, в действительности принадлежавшего одной из коммерческих организаций.

В результате были похищены денежные средства, принадлежащие ОАО Банк «Западный» и ООО КБ «Донинвест», в размере, превышающем 2,18 млрд рублей.

В целях обеспечения возмещения причиненного вреда наложен арест на имущество в сумме свыше 2,52 млрд рублей.

Уголовное дело, расследованное Следственным департаментом МВД России, направлено в Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела в отношении их сообщников, скрывшихся от следствия, продолжается.

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Западный" ( лицензия отозвана)
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 22:05 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
Как стало известно редакции @karaulny_accountant группа анонимных хакеров угрожает редакциям СМИ. Требуют удалить публикации про экс-банкира Александра Григорьева, мастера схематоза и вывода денег за границу. В противном случае угрожают обрушить сайт СМИ.

Напомним, что в 2015 году Григорьев был задержал по обвинению в выводе средств из ряда разорившихся банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка. Общая сумма вывода оценена следствием примерно в 46 миллиардов долларов. Группа лиц осуществляла вывод средств с использованием молдавской и прибалтийской схем. Предположительно в «обнальной» группе состояло примерно 500 человек, которые с помощью фирм-однодневок, зарегистрированных на граждан Молдавии, осуществляли фиктивные сделки, в том числе и о кредитовании, между офшорными фирмами. Далее схема действовала достаточно просто: когда действие контракта заканчивалось и фирма не могла расплатиться по обязательствам (заключенным ранее договорам кредитования), кредитор обращался в молдавский суд, который принудительно взыскивал долги с заемщиков. Решение суда принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. В нем же были открыты и корсчета лишившихся впоследствии лицензий банков Григорьева, которые якобы обслуживали российские фирмы-поручители. За три года, с 2010 года по 2013, с российских фирм-резидентов было взыскано порядка 18,5 млрд долларов. Как утверждали следователи, именно эта схема и прикрывала вывод средств за рубеж.

Итак, господин Григорьев в 2015 году был арестован и помещен под арест, причем судьи не рассмотрели отпуск обвиняемого по залог в 105 миллионов рублей, несмотря на вмешательство «решальщика».

С чем связана небывалая активность пиарщиков господина Григорьева нашей редакции пока не ясно, последние новости о деятельности банкира датированы ноябрем 2017 года и содержали информацию по обвинительным заключениям в адрес банкира по хищению более 2,18 млрд рублей у принадлежащих ему банков «Западный» и «Донинвест». Обвинительное заключение было направлено в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.

Кстати, в октябре 2017 года уже была отмечена попытка «обеления» имени Григорьева через ряд купленных постов у жж-блогеров. Однако далее нескольких постов накануне суда дело не пошло, информационные вбросы остались незаметными для широкой публики и не оказали существенного влияние на исход дела.

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Западный" ( лицензия отозвана)
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2018 2:38 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
Суд принял решение в пользу АСВ и постановил взыскать 10 млрд рублей с бенефициаров банка "Западный" Виктора Хребта и Тимура Чачуха. Производство в отношении соорганизатора "молдавской схемы" и короля обнала Александра Григорьева приостановлено до рассмотрения и вступления в законную силу приговора по его уголовному делу. Банкстер присматривал за банками "Донинвест", "Западным", "Транспортным", и Русским земельным банком. Из них вывели около 70 млрд рублей.
За время работы схем Григорьева через вышеуказанные банки обналичили и вывели $46 млрд. Председатель совета директоров "Западного" Дмитрий Леус соскочил с уголовного дела и запускает новый бизнес. @banksta

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB