FinNews.ru

FinNews.ru forum
Текущее время: Ср ноя 21, 2018 13:54

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 20:45 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
всё

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 20:46 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
Вынесен приговор совладельцу Промсбербанка, обвиняемому в хищении 3,3 млрд рублей
Совладелец кредитного учреждения Алексей Куликов получил девять лет колонии.
12:14, 11.10.2017 // Росбалт, Москва

Подольский суд Подмосковья вынес приговор по громкому делу о хищении средств на сумму в 3,3 млрд рублей в «Промсбербанке».

Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, перед Подольским судом предстали основной акционер Промсбербанка Алексей Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и москвич Владимир Исайченко. Всем им инкриминировали хищение и растрату средств Промсбербанка.

На скамье подсудимых был еще один обвиняемый — Владимир Иост. По версии следствия, он вместе с Куликовым пытался рейдерским путем захватить несколько объектов недвижимости, принадлежавших одной из фирм.

Все подсудимые были признаны виновными и получили наказание от трех лет условного заключения до девяти лет колонии. Последний, самый крупный срок, назначили Алексею Куликову.

По версии следствия, Куликов разработал и осуществил схемы, благодаря которым из Промсбербанка было выведено 3,2 млрд рублей.

m.rosbalt.ru/moscow/2017/10/11/1652270.html

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 2:49 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
Банкста
Российские мастера грязных денег

Определенный взгляд на отмывание денег в России агентству Bloomberg удалось получить в беседе с Александром Шаркевичем, который в качестве оперативника МВД под прикрытием расследовал отмывание денег.
Шаркевич провел полтора года в тюрьме по обвинению в коррупции, но в 2009 году ему удалось добиться снятия обвинений. Оперативник в отставке рассказал, что отмывание денег связано с российским аппаратом полиции и спецслужб так же глубоко, как с бизнесом и финансами. "Банкиры, вовлеченные в отмывание денег, часто имеют неофициальное разрешение на свои незаконные бизнесы, которые сами подразделения государства могут использовать для чего угодно, включая отслеживание преступных денежных потоков и спонсирование тайных операций за рубежом, - передает агентство. - По словам Шаркевича, если финансисты попадаются и "плохо кончают", это обычно происходит потому, что их могущественные покровители потеряли свою работу".

"Возможно, никогда не выяснится, стал ли совладелец Промсбербанк (был задействован в зеркальных сделках с Дойче банком) Алексей Куликов козлом отпущения в деле "Промсбербанка", чтобы защитить людей более могущественных, чем он", - отмечают авторы.
Несмотря на то, что родственник президента Игорь Путин и банкир Александр Григорьев находятся в верхних рядах пантеона российской банковской отрасли, Куликов не указал на них в качестве организаторов, стоящих за делом "Промсбербанка". Вместо этого он указал на еще одного своего партнера: Ивана Мязина.

Несмотря на то, что Мязин кажется никем, он совсем не простой парень и один из старых партнёров Евгения Двоскина (экс-бенефициар Генбанка), который считается патриархом по вопросам вывода и отмывания денег. Много лет Двоскин работает под крышей Лубянки и не случайно он оказался в Крыму. @banksta

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 2:49 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
Футляр от виолончели
Bloomberg описывает роль двоюродного брата президента Игоря Путина в обналичивании денег. Через «зеркальные сделки» с участием Deutsche Bank и Промсбербанка из страны вывели $10 млрд. Менеджер DM показал, что за отказ от блокировки подобных транзакций осужденный на 9 лет акционер Промсбербанка Алексей Куликов предлагал взятку — до $500 тыс в месяц. Сам Куликов заявил, что выполнял чужие приказы. Его партнерами по ПСБ были Иван Мязин и Игорь Путин, который параллельно работал в Русском земельном банке. Данный банк был ключевым в схеме отмывания $20 млрд (так называемая «Русская прачечная»)

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 23:22 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
Бойлерная
Крупнейший датский банк причастен к отмыванию средств из России

Guardian рассказывает новые подробности про отмывание денег от российских клиентов. Крупнейший датский банк Danske в 2013 году закрыл 20 счетов после скандала со своим эстонским отделением, и вот теперь выясняется, что одна из британских компаний, через которые шли расчеты, Lantana Trade, подала фейковые данные в регистрационную палату Британии. Через компанию шли десятки миллионов евро, тогда как официально речь шла о гораздо более скромных суммах. И вот теперь выясняется, что откуда-то из России пришла наводка о том, что Lantana была связана с Промсбербанком, в Совете Директоров которого одно время заседал двоюродный брат президента Игорь Путин.

Бывшие акционеры Промсбербанка (лицензия отозвана) Григорьев и Куликов уже отбывают срок за отмывание средств по другим делам, и статья в Guardian - это лишь часть большого расследования. Интересная деталь - когда менеджеры Danske встречались в Таллине с русскими по кейсу Lantana, и рассказали им о проведении расследования, дело закончилось скандалом. "Неужели вы думаете, что будете спокойно спать по ночам? Банк теперь пойдет ко дну", - набросились на датчан русские клиенты, которые отказались себя назвать. По данным собеседников Guardian, через Lantana могли отмыть 2-3 млрд долларов, поскольку каждый день через счета этой компании проходило по 10 млн долларов.

Lantana прекратила существование в 2015 году, британские компании, которые участвовали в этой схеме, уже ликвидированы. А сам датский банк просто положил хуй на все регуляторные процедуры и продолжал гнать бабки как ни в чем не бывало. Эта ситуация грозит серьезными последствиями самому крупному датскому банку, а у Прибалтики только упрочилась репутация как главной европейской прачечной, потому что на русских можно сколько угодно возникать на всяких там форумах, однако комиссия с обнальных операций дороже свободы слова. В этой связи неудивительно, что ведущий банк Латвии ABLV недавно попал под американские санкции.

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 20:43 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
Сообщают о закрытии счетов 20 российских клиентов в датском Danske Bank. Их подозревают в отмывании денег через эстонский филиал, Промсбербанк и Deutsche bank. Конечные получатели платежей — офшоры на Маршалловых и Сейшельских островах. Акционера потерявшего лицензию ПСБ Александра Григорьев обвиняют в выводе из России $46 млрд. Его компаньоном по этому бизнесу был Игорь Путин — двоюродный брат президента

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB